Прокуратура РД возбудило уголовное дело по отношению трех жителей республики.

Об этом сообщает Лезги Газет со ссылкой на пресс-службу прокуратуры РД.

По информации источника, они обвиняются  в незаконном создании коммерческих организаций через подставных лиц.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры республики,  по данному факту обвинительное заключение уже утверждено.

По версии обвинения, подсудимые с 2017 года создавали коммерческие организации в форме ООО через подставных лиц. Они использовали их для незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.

Подробнее по ссылке https://lezgigazet.ru/archives/102521